Nezákonné používání kryptoměn dosáhlo v loňském roce rekordních 20,1 miliardy USD, protože transakce zahrnující společnosti, na které se vztahují americké sankce, raketově vzrostly, ukázala 12. ledna společnost zabývající se analýzou blockchainu Chainalysis.
Trh s kryptoměnami se v roce 2022 zhroutil, protože chuť riskovat se snížila a různé kryptofirmy zkolabovaly. Investoři zůstali s velkými ztrátami a regulátoři zesílili volání po větší ochraně spotřebitelů.
I když celkové objemy kryptotransakcí klesaly, hodnota kryptotransakcí souvisejících s nezákonnou činností již druhý rok po sobě rostla.
Transakce spojené se sankcionovanými subjekty vzrostly v roce 2022 více než 100 000krát a tvořily 44 procent nezákonné činnosti v loňském roce.
Prostředky obdržené ruskou burzou Garantex, která byla v dubnu sankcionována americkým ministerstvem financí, představovaly „velkou část nezákonného objemu roku 2022“, uvedla Chainalysis a dodala, že většinu této aktivity „pravděpodobně tvoří ruští uživatelé využívající ruskou burzu“. Mluvčí společnosti Chainalysis uvedl, že peněženky jsou označeny jako „nezákonné“, pokud jsou součástí sankcionovaného subjektu.
Spojené státy také loni uvalily sankce na služby pro míchání kryptoměn Blender a Tornado Cash, které podle nich využívají hackeři, včetně Severní Koreje, k praní výnosů z jejich kybernetických zločinů v hodnotě miliard dolarů.
Objem ukradených kryptofondů loni vzrostl o 7 procent, ale další nezákonné krypto transakce, včetně těch souvisejících s podvody, ransomware, financováním terorismu a obchodováním s lidmi, zaznamenaly pokles.
“Jedním z důvodů může být pokles trhu,” uvádí Chainalysis. “V minulosti jsme zjistili, že například kryptopodvody přinášejí menší příjmy během medvědích trhů.”
Společnost Chainalysis uvedla, že její odhad ve výši 20,1 miliardy USD zahrnuje pouze aktivitu zaznamenanou na blockchainu a nezahrnuje „off-chain“ zločiny, jako je podvodné účetnictví ze strany kryptofirem.
Tento údaj také nezahrnuje případy, kdy jsou kryptoměnové výnosy z trestných činů nesouvisejících s kryptoměnami, například když se kryptoměna používá jako platební prostředek při obchodování s drogami.
„Musíme zdůraznit, že se jedná o odhad spodní hranice – míra objemu nezákonných transakcí v průběhu času jistě poroste,“ uvádí zpráva s tím, že údaj pro rok 2021 byl revidován na 18 miliard USD ze 14 miliard USD když byly objeveny další podvody.
Zdroj: asiaone.com
